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  • html模版航天科技:關於公司2017年度日常關聯交易公告
    本公司及公司全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或台灣電動床工廠者重大遺漏。

    航天科技控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董 事會第五十一次會議審議通過瞭《關於公司2017年度日常關聯交易 的議案》,根據公司全年經營計劃,公司及控股子公司2017年預計日常關聯交易情況如下:

    一、日常關聯交易基本情況

    (一)日常關聯交易概述

    公司預計2017年日常關聯交易總額為133,700萬元,其中銷售

    商品及提供勞務75,000萬元,購買商品及接台灣電動床工廠受勞務56,000萬元,租賃

    2,700萬元,關聯人為中國航天科工集團公司系統內的成員單位。2016

    年實際發生日常關聯交易總額為107,200.53萬元,其中:銷售商品

    及提供勞務58,904.21萬元,購買商品及接受勞務45,986.16萬元,

    租賃2,310.16萬元。

    (二)預計日常關聯交易類別和金額

    合同簽訂金 截至披露日

    關聯交易類別 關聯人電動床 關聯交易內 額或預計金 已發生金額 上年發生

    容 額 (萬元) 金額(萬元)

    (萬元)

    向關聯人采購商 中國航天科工集團 原材料、產成

    品及勞務 公司系統內的成員 品及勞務 56,000 2,536.34 45,986.16

    銷售商品及提供 中國航天科工集團 原材料、產成

    勞務 公司系統內的成員 品及勞務 75,000 11,337.59 58,904.21

    中國航天科工集團

    租賃廠房設備等 公司系統內的成員 廠房、設備等 2,700 389.92 2,310.16

    註:關聯交易定價原則為:(1)持續性關聯交易在遵循有償公平、自願的商業原則,關聯交易的價格原則上不偏離市場獨立第三方提供同類產品或服務的價格或收費標準;(2)發生的軍品關聯交易,軍品價格根據《軍品價格管理辦法》實行統一管理;(3)關聯交易項目沒有國傢定價或國傢指導價格的,參照市場價格確定;(4)關聯交易項目沒有國傢定價或國傢指導價格,同時也沒有市場價格的,按實際成本加合理利潤的原則由雙方協商定價;(5)對於某些無法按照“成本加利潤”的原則確定價格的特殊服務,由雙方依據合理原則協商定價。

    (三)上一年度日常關聯交易實際發生情況

    關聯交易內 實際發生金 預計金額 實際發生額披露日期

    關聯交易類別 關聯人 容 額 (萬元) 與預計金額 及索引

    (萬元) 差異(%)

    向關聯人采購商 中國航天科工集團 原材料、在產 2016年3

    品及勞務 公司系統內的成員 品、產成品及 45,986.16 45,986.16 - 月24日,

    單位 勞務 公告編

    銷售商品及提供 中國航天科工集團 原材料、在產 號:2016-

    勞務 公司系統內的成員 品、產成品及 58,904.21 60,000 -1.83% 臨-014

    單位 勞務 2017年4

    中國航天科工集團 月6日,

    租賃廠房設備等 公司系統內的成員 廠房、設備等 公告編

    2,310.16 2,500 -7.59% 號:2017-

    單位 臨-014

    註:向關聯人采購商品及勞務、銷售商品及提供勞務實際發生額 占同類業務比例分別為10.電動床63%和10.85%。

    二、關聯人介紹和關聯關系

    (一)中國航天科工集團公司

    1.基本情況

    名稱:中國航天科工集團公司

    法人代表:高紅衛

    公司類別:國有獨資

    成立日期:1999年6月29日

    註冊資本:720,326萬元

    經營范圍:國有資產投資、經營管理;各種航天產品、數控裝置、工業控制自動化系統與設備、保安器材、化工材料、建築材料、金屬制品、機械設備、電子及通訊設備、計量器具、醫療器械、汽車及零配件的研制、生產、銷售;航天技術的科研開發、技術咨詢;建築工程設計、監理、勘察;工程承包;物業管理、自有房屋租賃;貨物倉儲。

    最近一個會計年度期末的總資產為24,410,796萬元,最近一個

    會計年度期末的凈資產為12,285,663萬元,最近一個會計年度的營

    業收入為20,506,036萬元,最近一個會計年度的凈利潤為1,280,715

    萬元。(未經審計)

    2.與上市公司的關聯關系

    日常關聯交易的關聯方為中國航天科工集團公司系統內的成員單位。由於公司的第一大股東中國航天科工飛航技術研究院為中國航天科工集團公司全資事業單位,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定,相應交易對方屬於關聯企業。

    3.履約能力分析:中國航天科工集團公司是中央直接管理的國有特大型高科技企業,具有較強的抗風險能力,具備充分的履約能力,向本公司支付的款項形成的壞賬可能性較小。

    三、關聯交易主要內容和定價政策

    關聯交易的主要內容為:原材料、在產品、產成品及勞務的采購與銷售,廠房、設備等租賃。

    關聯交易定價政策為:(1)持續性關聯交易在遵循有償公平、自願的商業原則,關聯交易的價格原則上不偏離市場獨立第三方提供同類產品或服務的價格或收費標準;(2)發生的軍品關聯交易,軍品價格根據《軍品價格管理辦法》實行統一管理;(3)關聯交易項目沒有國傢定價或國傢指導價格的,參照市場價格確定;(4)關聯交易項目沒有國傢定價或國傢指導價格,同時也沒有市場價格的,按實際成本加合理利潤的原則由雙方協商定價;(5)對於某些無法按照“成本加利潤”的原則確定價格的特殊服務,由雙方依據合理原則協商定價。

    四、關聯交易目的和對上市公司的影響

    由於上市公司是中國航天科工集團公司系統內成員單位部分航天產品的主要供應商或客戶,與中國航天科工集團公司系統內成員單位之間已經形成瞭穩定的業務關系,同時與上述關聯方發生的租賃業務有利於公司日常經營活動,因此上述關聯交易的發生符合本公司業務特點及業務發展的需要,對本公司在交易完成後的持續發展是十分必要的。

    上述關聯交易符合相關法律法規及制度的規定,交易行為是在公平原則下合理進行,有利於公司的發展,沒有損害本公司及股東的利益。

    五、審議程序

    1.本關聯交易事項的議案已經公司董事會審議通過,公司關聯董事李立新、徐濤、黃暉、楊興文、丁佐政、韓廣榮、趙連元按《公司章程》的有關規定回避瞭表決。

    2. 本次關聯交易,公司事前向寧向東、吳平、趙安立、於永超

    四位獨立董事提交瞭所有資料,獨立董事進行瞭事前審查並同意,一致同意本次關聯交易,並發表意見認為:本次預計與日常經營相關的關聯交易有利於提高公司產品的銷售收入,與上述關聯方發生的租賃業務也有利於公司日常經營活動,關聯交易遵循瞭有償公平、自願的商業原則,關聯交易的價格原則上應不偏離市場獨立第三方提供同類產品或服務的價格或收費標準,交易定價公允,不會損害中小股東的利益,對公司和全體股東而言是屬公平合理的,同意召開董事會予以審議。

    3. 關聯交易尚需獲得股東大會的批準,關聯股東應在股東大會

    上回避表決。

    六、關聯交易協議的簽署情況

    上述交易經股東大會批準後,董事會將授權管理層在股東大會決議的范圍內與關聯方簽署具體的《商品銷售合同》、《商品采購合同》、《租賃協議》和《綜合服務協議》等協議,協議經雙方簽署和蓋章後生效。

    七、備查文件

    1.公司第五屆董事會第五十一次會議決議;

    2.獨立董事意見。

    特此公告

    航天科技控股集團股份有限公司董事會

    二?一七年四月二十六日




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